| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경남 진주시 정촌면 산업로 111번길 18
하이즈항공주식회사 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
□ 제18기 감사보고 □ 제18기 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인선임보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 31원 포함) □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김광엽 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤원석 신규선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광엽 | 1958-11 | 3 | 재선임 |
現 하이즈항공 부사장
前 한국항공우주산업(KAI) 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원석 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대학교 영문학과
- KOTRA 경제통상협력본부 본부장 - 現 숙명여자대학교 경영학부 특임교수 |
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