| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18
하이즈항공 1층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 제19기 감사보고 2) 제19기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 61원 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김용성 신규선임의 건 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 |
2020-01-20 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상헌 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
- 2001.11~현재 하이즈항공 대표이사
- 2010.06~2013.12 흥진항공 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
- 2012.01~2019.12 기아자동차 인도법인 판매실장/상무
-1985.09~2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장 |
- |