| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,308 | - 매출액 | 53,029 | |
| - 부채총계 | 53,188 | - 영업이익 | 3,631 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | 3,708 | ||
| - 자본총계 | 77,120 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,290 | - 매출액 | 73,686 | |
| - 부채총계 | 59,616 | - 영업이익 | 3,832 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | 3,705 | ||
| - 자본총계 | 77,673 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 61 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,014,231,323 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 16,626,743 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 상근이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 61원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 하상헌 재선임의 건 제3-2호:사외이사 김용성 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상헌 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 2001.11~ 현재 하이즈항공 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
- 2012.01~2019.12 기아자동차 인도법인 판매시장/상무
-1985.09~2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장 |
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