| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제20기 감사보고 2) 제20기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 2018.03~ 하이즈항공 감사 2013.07~ 메가파스칼 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내외 항공 운송업 - 철강재 및 비철금속 수출입업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 비행체 개발 및 제조업 | 유인,무인 비행체 개발 및 제조업 | 사업 목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |