| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 진주사업부 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제21기 감사보고 2) 제21기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 김광엽 재선임의 건 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 제21기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임.) 3) 주주총회와 관련한 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광엽 | 1958-11 | 3 | 재선임 | - 대한항공(주) 정비관리(前) - 현대항공우주산업(주) 생산관리(前) - 한국항공우주산업(주) 생산관리(前) - 하이즈항공(주) 사장(現) |