| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제24기 감사보고 2) 제24기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 유승덕 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 석균삼 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 집중투표제 도입의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제24기 정기주주총회에어서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임) 다. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승덕 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 現 (주)대우컴프레셔 이사(2022~현재) 現 (주)사람들 이사(2021~현재) 前 (주)액트 사외이사(2018~2019) 前 주식으로 미래를 여는 사람들(유) 대표이사(2018~2024) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석균삼 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現 아시안에너지(주) 대표이사(2023~현재) 前 (주)사람들 이사(2021~2023) 前 (주)액트 사외이사(2018~2019) 前 (주)삼덕 대표이사(2001~2013) 前 (주)메가마트 지점장,구매팀장(1994~2001) |
아시안에너지(주) 대표이사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |