| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. 나. 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 다. 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거, 제25기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임) 라. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입(결손금 보전)의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 하상헌 재선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 이준희 신규선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 윤원석 신규선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정, 단순 개정 및 부칙 등 변경 |
| 제4-2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주주제안 |
| 제5호의안 | 감사 선임의 건 | 주주제안 |
| 제6호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상헌 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 現 하이즈항공(주) 대표이사(2020~현재) 現 하이즈복합재산업(주) 대표이사(2022~현재) |
| 이준희 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | 現 KISTI 고경력과학기술인 전문연구위원(2016~현재) 現 한국생체재료학회 운영부위원장(1996~현재) 現 동아대학교 신소재공학과 교수(1981년~현재) 前 비엔텍 대표이사(2016~2018) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원석 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 前 인천경제자유구역청장(2024~2025) 前 한글과컴퓨터 글로벌사장(2019~2021) 前 KOTRA 부사장(1986~2018) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성배 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 세무사 박성배 사무소(2010~현재) 前 LG손해보험(2002~2006) |