| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,861 | - 매출액 | 56,395 | |
| - 부채총계 | 65,775 | - 영업이익 | 3,358 | ||
| - 자본금 | 9,350 | - 당기순이익 | 1,090 | ||
| - 자본총계 | 38,086 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,731 | - 매출액 | 84,621 | |
| - 부채총계 | 71,667 | - 영업이익 | 4,601 | ||
| - 자본금 | 9,350 | - 당기순이익 | 2,358 | ||
| - 자본총계 | 45,064 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 93.6 | 6.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본잉여금의 이익잉여금(결손금 보전) 전입의 건 | 가결 | 51.3 | 92.7 | 7.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 하상헌 재선임의 건 | 가결 | 51.2 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이준희 신규선임의 건 | 가결 | 51.2 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 윤원석 신규선임의 건 | 가결 | 51.2 | 92.5 | 7.5 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 등) | 가결 | 51.9 | 93.7 | 6.3 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(주주제안) | 부결 | 4.0 | 7.2 | 92.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건(주주제안) | 부결 | 4.0 | 30.8 | 69.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 23.6 | 78.5 | 21.5 | 상법 제368조제3항에 따라 의결권 제한함 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상헌 | 1960-02 | 3 | 재선임 | '20~현재 하이즈항공(주) 회장/대표이사 |
| 이준희 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | '16~현재 KISTI 고경력과학기술인 전문연구위원 '96~현재 한국생체재료학회 운영부위원장 '81~현재 동아대학교 신소재공학과 교수 '16~'18 비엔텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원석 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | '24~'25 인천경제자유구역청장 '19~'21 한글과컴퓨터 글로벌 사장 '86~'18 KOTRA 부사장 |
해당없음 |