주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-06-27
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로10, TWO IFC 3층 303호,304호
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

(1) 감사의 감사보고
(2) 이사의 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.04.01~2025.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 홍원호 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-06-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안, 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍원호 1964-12 3년 재선임 '19.09~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
'00.08~'19.07 KTB네트워크(주) 벤처투자본부/상해사무소장/부사장
'89.09~'00.07 장기신용은행 국제금융팀
'89.08 서강대학교 경영학과 학사