| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인 / 기타비상무이사 2인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 김형진 선임의 건 ㆍ제3-1-2호 : 사내이사 정호도 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 기타비상무이사 이명식 선임의 건 ㆍ제3-2-2호 : 기타비상무이사 임팔수 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | (2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영총괄 전무 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 영업본부장 (2008.04 ~ 2021.02) - Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장 |
| 정호도 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2007.04 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 관리팀장 |
| 이명식 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (2021.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 기술지원본부장 (2020.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 OE팀장 (2014.08 ~ 2019.12) - Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2011.07 ~ 2014.07) - (주)화승코퍼레이션 FL사업담당임원 |
| 임팔수 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (2022.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO) (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 재무담당임원 (2005.01 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | (2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장 |