| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 469,868 | - 매출액 | 707,131 | |
| - 부채총계 | 319,392 | - 영업이익 | 31,346 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 32,423 | ||
| - 자본총계 | 150,476 | *주당순이익(원) | 1,707 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,388 | - 매출액 | 702,562 | |
| - 부채총계 | 308,912 | - 영업이익 | 24,449 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 32,423 | ||
| - 자본총계 | 150,476 | *주당순이익(원) | 1,707 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,424,308,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김형진) / 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (홍존희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 4 기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제4기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 사내이사 김형진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (2008 ~ 2021) Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장 (2021 ~ 2022) ㈜화승알앤에이 영업본부장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 대표이사 ㈜화승티엔드씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2016) 현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2016) 현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |