| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 479,995 | - 매출액 | 714,560 | |
| - 부채총계 | 313,100 | - 영업이익 | 27,082 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 18,234 | ||
| - 자본총계 | 166,895 | *주당순이익(원) | 960 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,817 | - 매출액 | 709,609 | |
| - 부채총계 | 297,922 | - 영업이익 | 22,910 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 18,234 | ||
| - 자본총계 | 166,895 | *주당순이익(원) | 960 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,424,308,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (정창수) / 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (임철준) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 제5기 재무제표 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 갈음하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.16 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식(2,837주)을 제외한 배당금 총액입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 의안 | 특별결의 | 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 | 가결 | 64.0 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제1-2호 의안 | 특별결의 | 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 96.3 | 3.7 | - |
| 제1-3호 의안 | 특별결의 | 상법개정에 따른 정관 정비의 건 | 가결 | 64.1 | 96.9 | 3.1 | - |
| 제1-4호 의안 | 특별결의 | 기타법령, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 | 가결 | 63.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 정창수 선임의 건 | 가결 | 63.7 | 96.3 | 3.7 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임철준 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 86.8 | 13.2 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 94.8 | 5.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창수 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (2023 ~ 2025) 화승네트웍스 경영관리본부장 (2025 ~ 현재) 화승알앤에이 재무담당임원 (2025 ~ 현재) 화승티엔드씨 재무기획임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임철준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | (2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임철준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사 |