| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임현규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정성구 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 정세운 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 15억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현규 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 2023 - 현 재 ㈜고바이오랩CFO(경영지원본부장) 2019 - 2022 대주회계법인품질관리위원 2018 - 2019 ㈜셀트리온 재무기획팀 팀장 2016 - 2017 ㈜셀트리온 자금팀팀장 2010 - 2015 ㈜셀트리온 회계팀/자금팀 2006 - 2010 KPMG삼정회계법인공인회계사 2020 - 2023 성균관대학교 경영학 석사 1999 - 2007 성균관대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 2019 - 현재 정인회계법인 회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |
정인회계법인 이사 |
| 정성구 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2024 - 현재 법무법인(유)세종 변호사 2022 - 2024 EQBR Networks Pte. Ltd. 대표이사 2005 - 2022 김·장 법률사무소 변호사 2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사 1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 - 현재 정인회계법인 회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |
| 정성구 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024 - 현재 법무법인(유)세종 변호사 2022 - 2024 EQBR Networks Pte. Ltd. 대표이사 2005 - 2022 김·장 법률사무소 변호사 2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사 1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사 |