| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,017 | - 매출액 | 2,623 | |
| - 부채총계 | 13,921 | - 영업이익 | -7,899 | ||
| - 자본금 | 9,781 | - 당기순이익 | -7,802 | ||
| - 자본총계 | 65,096 | *주당순이익(원) | -407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,095 | - 매출액 | 68,358 | |
| - 부채총계 | 46,618 | - 영업이익 | -6,905 | ||
| - 자본금 | 9,781 | - 당기순이익 | -4,616 | ||
| - 자본총계 | 55,477 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 임현규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 정성구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원 정세운 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현규 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 2023 - 현 재 ㈜고바이오랩CFO(경영지원본부장) 2019 - 2022 대주회계법인품질관리위원 2018 - 2019 ㈜셀트리온 재무기획팀 팀장 2016 - 2017 ㈜셀트리온 자금팀팀장 2010 - 2015 ㈜셀트리온 회계팀/자금팀 2006 - 2010 KPMG삼정회계법인공인회계사 2020 - 2023 성균관대학교 경영학 석사 1999 - 2007 성균관대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 2019 - 현재 정인회계법인 공인회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인공인회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |
정인회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성구 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024 - 현재 법무법인(유)세종 변호사 2022 - 2024 EQBR Networks Pte. Ltd. 대표이사 2005 - 2022 김·장 법률사무소 변호사 2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사 1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사 |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 - 현재 정인회계법인 공인회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인공인회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |