| 정정일자 | 2026-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.26 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 임상균(LIM SANG KYUN) 주요경력 |
2022-현재 ㈜위바이옴 대표이사 2021-현재 ㈜고바이오랩 CSO(전략기획본부장) 2022-2024 ㈜고바이오랩 사내이사 2016-2021 테크노와이시스템㈜ 대표이사 2013-2016 아산나눔재단 사무국장 2011-2013 Goldman Sachs Associate 2010-2011 Bain & Company 컨설턴트 2007-2008 CREDIT SUISSE Associate 2003-2007 NICE신용평가 심사역 2008-2010 MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사 1997-2003 서울대학교 경제학과 학사 |
2023-현재 ㈜고바이오랩 CTO(연구소장) 2019-2023 ㈜카나프테라퓨틱스 상무 2018-2019 Vivid Biosciences(LLC) Principal Scientist 2016-2018 하버드대학교 의과대학 Senior Scientist 2011-2016 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 Instructor 2007-2011 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 박사후연구원 2001-2006 위스콘신 주립대학교 생물학 박사 1994-2001 서울대학교 미생물학 학사 |
| 이사선임세부내역 이형진 주요경력 |
2023-현재 ㈜고바이오랩 CTO(연구소장) 2019-2023 ㈜카나프테라퓨틱스 상무 2018-2019 Vivid Biosciences(LLC) Principal Scientist 2016-2018 하버드대학교 의과대학 Senior Scientist 2011-2016 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 Instructor 2007-2011 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 박사후연구원 2001-2006 위스콘신 주립대학교 생물학 박사 1994-2001 서울대학교 미생물학 학사 |
2022-현재 ㈜위바이옴 대표이사 2021-현재 ㈜고바이오랩 CSO(전략기획본부장) 2022-2024 ㈜고바이오랩 사내이사 2016-2021 테크노와이시스템㈜ 대표이사 2013-2016 아산나눔재단 사무국장 2011-2013 Goldman Sachs Associate 2010-2011 Bain & Company 컨설턴트 2007-2008 CREDIT SUISSE Associate 2003-2007 NICE신용평가 심사역 2008-2010 MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사 1997-2003 서울대학교 경제학과 학사 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,520 | - 매출액 | 3,782 | |
| - 부채총계 | 12,780 | - 영업이익 | -7,292 | ||
| - 자본금 | 9,804 | - 당기순이익 | -6,660 | ||
| - 자본총계 | 58,740 | *주당순이익(원) | -343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,257 | - 매출액 | 69,292 | |
| - 부채총계 | 41,989 | - 영업이익 | -9,651 | ||
| - 자본금 | 9,804 | - 당기순이익 | -6,972 | ||
| - 자본총계 | 49,268 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사위원회위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제12기 정기주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이한승 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 임상균(LIM SANG KYUN) 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이형진 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 신정섭 선임의 건 | 가결 | 19.4 | 100 | 0.0 | - 분리선출 - 3%룰적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 15억) | 가결 | 37.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 37.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 37.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한승 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 2023-현재 ㈜고바이오랩 COO 2019-2022 와이바이오로직스 개발본부장 부사장 2017-2019 LG화학 바이오시밀러 사업부장 2011-2017 LG생명과학 HA사업부장 2005-2011 LG생명과학 히알루론산 연구팀장 1999-2005 LG생명과학 배양공정 연구팀장 1994-1998 University of California Irvine 생물화학공학 박사 1992-1994 University of California Irvine 생물화학공학 석사 1987-1991 서울대학교 화학공학 학사 |
| 임상균(LIM SANG KYUN) | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 2023-현재 ㈜고바이오랩 CTO(연구소장) 2019-2023 ㈜카나프테라퓨틱스 상무 2018-2019 Vivid Biosciences(LLC) Principal Scientist 2016-2018 하버드대학교 의과대학 Senior Scientist 2011-2016 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 Instructor 2007-2011 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 박사후연구원 2001-2006 위스콘신 주립대학교 생물학 박사 1994-2001 서울대학교 미생물학 학사 |
| 이형진 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 2022-현재 ㈜위바이옴 대표이사 2021-현재 ㈜고바이오랩 CSO(전략기획본부장) 2022-2024 ㈜고바이오랩 사내이사 2016-2021 테크노와이시스템㈜ 대표이사 2013-2016 아산나눔재단 사무국장 2011-2013 Goldman Sachs Associate 2010-2011 Bain & Company 컨설턴트 2007-2008 CREDIT SUISSE Associate 2003-2007 NICE신용평가 심사역 2008-2010 MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사 1997-2003 서울대학교 경제학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정섭 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2023-현재 보건복지부 보건의료정책심의위원회 융합기획전문위원회 위원 2021-현재 국가신약개발사업단 투자심의위원회 투자심의위원 2021-현재 바이오디자이너스(Company builder) 감사 2021-2026 ㈜반반벤처스 대표 2009-2021 KB인베스트먼트㈜ 상무, CIO(Chief Investment Officer) 2005-2009 산은캐피탈㈜ 벤처투자실 바이오팀 팀장 1995-1997 서울대학교 미생물학 석사 |
(주)바이오디자이너스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정섭 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023-현재 보건복지부 보건의료정책심의위원회 융합기획전문위원회 위원 2021-현재 국가신약개발사업단 투자심의위원회 투자심의위원 2021-현재 바이오디자이너스(Company builder) 감사 2021-2026 ㈜반반벤처스 대표 2009-2021 KB인베스트먼트㈜ 상무, CIO(Chief Investment Officer) 2005-2009 산은캐피탈㈜ 벤처투자실 바이오팀 팀장 1995-1997 서울대학교 미생물학 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품, 의료기기 등의 제조 및 판매업 1. 의약품, 의약품 원료의 매매 및 이와 관련한 서비스 및 상품의 매매업 1. 식품원료, 건강기능식품원료의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 1. 위 각호와 관련된 수출입업 1. 위 각호와 관련된 도소매업 |
사업범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |