| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의2 개정의 건(전자등록이 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설) 제2-2호 의안 : 제9조, 제9조의2, 제9조의3 개정의 건(종류주식에 관한 근거 추가 및 조문 정비) 제2-3호 의안 : 제11조 개정의 건(상법 반영 주식매수선택권 부여 한도 변경 및 조문 정비) 제2-4호 의안 : 제15조, 제16조 개정의 건(전자등록 시행 및 표준정관에 따라 조문 정비) 제2-5호 의안 : 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건(사채발행한도 변경 및 조문 정비) 제2-6호 의안 : 제32조 개정의 건(사외이사 수에 대한 조항 변경) 제2-7호 의안 : 제37조의2, 제39조, 제45조, 제47조, 제51조, 제52조, 제54조 개정의 건(상법, 주식회사등의외부감사에관한법률에 따라 조문 정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조 민 후보자 재선임의 건 제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 황현석 후보자 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 2018~현재 ㈜엔바이오니아 경영기획 이사 2006~2015 ㈜코렘프 경영기획실장 2007~2010 ㈜엔바이오니아 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현석 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2010~현재 동서회계법인 이사 재직 2007~2010 삼일회계법인 근무 |