| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박진택 후보자 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김권회 후보자 신규선임의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 장홍훈 후보자 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 코로나19로 인한 불가피한 장소, 시간 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권회 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | (16.08~현재) ㈜엔바이오니아 품질관리 담당 이사 (14.09~16.06) 영흥철강 주식회사 이사 (92.06~14.08) ㈜시노펙스 이사 (79.03~86.02) 건국대학교 화학공학 |
| 박진택 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (20.04~현재) ㈜엔바이오니아 경영지원 담당 이사 (15.12~20.03) ㈜펙타 대표이사 (09.10~15.11) 한국벤처캐피탈협회 정책개발 본부장 (89.03~95.02) 충남대학교 경영학 졸업 |
| 장홍훈 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | (10.03~현재) 신흥정공㈜ 대표 (90.03~10.02) 신흥정공㈜ 입사 (83.03~90.03) 아주대학교 경영학 |