| 정정일자 | 2025-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역_주요경력 | - 성균관대학교 경제학 석사(90) - 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00) - ㈜세프라텍 이사(21~현재) - ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재) |
- 연세대학교 보건학 박사(97) - ㈜세프라텍 이사(20~현재) - ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재) |
| 이사선임 세부내역_신규선임여부 | 신규선임 | 재선임 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,640 | - 매출액 | 12,474 | |
| - 부채총계 | 16,011 | - 영업이익 | -1,356 | ||
| - 자본금 | 4,253 | - 당기순이익 | -1,365 | ||
| - 자본총계 | 35,629 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,890 | - 매출액 | 14,224 | |
| - 부채총계 | 19,338 | - 영업이익 | -2,109 | ||
| - 자본금 | 4,253 | - 당기순이익 | -2,116 | ||
| - 자본총계 | 45,552 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (제2조, 제8조, 제17조, 제18조) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 승인 제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -2025년 3월 28일 사내이사(한정철, 박성은)이 재선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정철 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학 석사(90) - 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00) - ㈜세프라텍 이사(21~현재) - ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성은 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 보건학 박사(97) - ㈜세프라텍 이사(20~현재) - ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 정관제2조[목적] 40. 마스크제조 및 판매 |
미영위 사업 | |