| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트㈜, 본관 3층 소금홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건 제4호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건 제5호 의안 : 제4기 및 제5기 사업계획 승인의 건 제6호 의안 : 국토교통부 변경인가 신청 승인의 건 제7호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건 제8호 의안 : 특별관계자와의 거래 승인의 건 제9호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중한 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2020-현재 법무법인세종 부동산자문 2017-2020 국토교통부 부동산산업과 2009-2017 국토교통부 해외건설정책과 2008-2009 현대자동차증권 구조화금융팀 |
| 서일영 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2017-2020 KB증권 Advisory본부장 2016-2016 현대증권 투자금융본부장 2010-2015 하나금융투자증권 IB본부 2007-2009 아주오토리스 대표 1995-2007 하나은행 심사팀/RM팀 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | - | |