| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 종로구 삼일대로 30길 31 이비스 앰배서더 서울 인사동, 올리브(Olive) 룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제12기 현금 배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오남수 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 1994~1995 아시아나항공 상무 2000~2009 금호그룹 전략경영본부 본부장 2010~2015 금호그룹 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승준 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007.10~2010.03 안진회계법인 2010.03~2010.10 딜로이트컨설팅 차장 2010.10~현재 가율회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 42,970,000,000 | |