| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-05-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -상기1.결의사항 중 제2호 의안 정관일부 개정의 내용은 상호변경 및 사업의 목적변경에 대한 내용입니다. 변경전:주식회사 엘이티(LET CO.,LTD.)/변경후:에이치비솔루션 주식회사(HB SOLUTION CO.,LTD.) - 주요일정 -> 합병기일 : 2021년 07월 01일 |
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| ※관련공시 | 2021-03-30 회사합병 결정 2021-03-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-13 증권신고서(합병) 2021-05-14 주주총회소집결의 2021-05-14 주주총회소집공고 2021-05-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 대표이사 現 (주)에이치비콥 대표이사 現 케이맥(주) 이사 現 에이치비인베스트먼트(주) 이사 現 (주)에이치비엔터테인먼트 이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 現 케이맥(주) 대표이사 現 (주)에이치비테크놀러지 사장 前 (주)보이스웨어 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체, 디스플레이 제품 및 부품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 3. 소프트웨어 연구개발, 판매 및 자문업 4. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) 5. 건축공사업 6. 부동산임대업 7. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수출입업 7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업 8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업 13. 기술시험검사 및 분석업 14. 연구용역업 15. 기술자문 용역업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업 17. 건축공사업 18. 부동산임대업 19. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) 20. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |