| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021 년 09 월 01 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치비솔루션(주)&cr;주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26&cr;전화번호: 041-549-8850 |
| 작 성 자: | 성 명: 권진성&cr;부서 및 직위: 경영기획실 이사 &cr;전화번호: 041-549-8850 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적)&cr; 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매&cr; 및 수출입업 2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매&cr; 및 수출입업 3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수&cr; 출입업 7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업 8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매&cr; 및 수출입업 9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출&cr; 입업 11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수&cr; 출입업 12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업 13. 기술시험검사 및 분석업 14. 연구용역업 15. 기술자문 용역업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업&cr;17. 건축공사업&cr;18. 부동산임대업&cr;19. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)&cr;20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적)&cr; 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 2. 반도체 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 3. 이차전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 4. 전자재료, 전자장비의 제조, 판매업 5 에너지 및 신재생 에너지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 6. 태양 및 연료전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 7. 바이오 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 8. 의료기기, 의료용구 제조, 판매업 9. 의료용 장비와 분석기기의 제조, 판매업 10. 환경측정 장비 및 분석기기 제조, 판매업 11. 자동차 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 12. 로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 13. 인쇄전자 장비 제조, 판매업 14. 기타 기계기구의 제작, 판매업 15. 기술시험검사 및 분석업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 수출입업 및 동 대행업 18. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업&cr;19. 건축공사업&cr;20. 부동산임대업&cr;21. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)&cr;22. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
목적사업 정비 |
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제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다 |
제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다 |
발행할 주식 &cr;총수 변경 |
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제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000,000 주로 한다 |
제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4로 한다. ④ 종류주식 발행시 의결권 배제, 배당률 등 기타 필요한 사항은 이사회에서 정한다 |
종류주식 발행한도 변경 및 의결권 배제등 이사회 결정 근거 마련 |
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제10조의5 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. |
제10조의5 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. |
주식매수선택권 한도 변경 (상법제한기준) |
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제14조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다. |
제14조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다. |
전환사채 발행 한도 증액 |
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제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다. |
제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다. |
신주인수권부사채 발행한도 증액 |
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제34조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제34조 (이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
사장 직위 추가 |
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제1조(시행일)&cr;본 정관은 2021년 9월 16일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다. |
시행일 |
&cr;※ 기타 참고사항
- 해당사항없습니다.