의결권대리행사권유참고서류 3.7 에이치비솔루션(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 에이치비솔루션(주)주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26전화번호: 041-425-0484
작 성 자:	성 명: 장명철부서 및 직위: 경영기획부문 기획팀 팀장전화번호: 041-425-0484

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치비솔루션(주)본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

에이치비솔루션(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이치비테크놀러지최대주주보통주14,614,29220.11최대주주-(주)에이치비콥계열회사보통주5,006,4047.23계열회사-문흥렬계열회사 임원보통주214,1200.31계열회사 임원-이재원대표이사보통주231,0560.33대표이사-김근태임원보통주295,6800.43임원-20,361,55229.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(*) 소유비율은 발행주식총수(69,242,637주)에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

장명철보통주0직원직원-이형주보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 기획팀 (우편번호 31413) ·전화번호 : 041-549-8850- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 28일 오전 9시충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 복지동

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년03월18일 오전09시 ~ 2024년03월27일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 참고 사항ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

- 당사의 제 23기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2024년 3월20일)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.

4. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 1배당금 30원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2023.12.31 현재
제 22 기 2022.12.31 현재
에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자산
유동자산	117,443,789,964	118,475,153,658
현금및현금성자산	51,379,725,117	50,403,454,932
매출채권	8,754,641,532	14,527,463,587
계약자산	5,172,039,584	4,902,042,693
기타유동금융자산	25,529,537,203	19,926,893,895
기타유동자산	8,175,382,014	5,002,702,694
재고자산	18,432,464,514	23,712,595,857
비유동자산	181,048,322,786	96,069,930,512
비유동계약자산	4,469,359,753	8,464,892,950
기타비유동금융자산	132,076,100,276	41,042,967,777
기타비유동자산	64,458,776	61,069,450
유형자산	39,286,192,440	38,956,413,189
무형자산	896,048,803	1,072,132,717
투자부동산	3,581,383,220	3,546,741,733
확정급여자산	674,779,518	432,456,260
이연법인세자산	-	2,493,256,436
자산총계	298,492,112,750	214,545,084,170
부채
유동부채	51,294,105,228	70,224,669,663
매입채무	1,544,432,073	11,044,061,814
계약부채	15,277,385,875	1,842,487,551
기타유동금융부채	5,081,844,003	12,612,234,282
기타유동부채	548,030,862	936,415,360
기타충당부채	2,842,412,415	6,237,069,160
유동전환사채	26,000,000,000	37,552,401,496
비유동부채	16,459,121,231	1,322,418,625
기타비유동금융부채	1,432,640,298	1,322,418,625
이연법인세부채	15,026,480,933	-
부채총계	67,753,226,459	71,547,088,288
자본
지배기업의 소유주지분	230,729,573,784	142,997,995,882
자본금	34,814,995,500	8,360,046,500
자본잉여금	60,666,328,481	67,776,734,273
기타자본항목	(16,259,891,694)	(16,259,891,694)
기타포괄손익누계액	(5,423,696)	(1,272,512)
이익잉여금	151,513,565,193	83,122,379,315
비지배지분	9,312,507	-
자본총계	230,738,886,291	142,997,995,882
부채및자본총계	298,492,112,750	214,545,084,170

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	96,171,831,013	187,600,280,055
매출원가	66,647,866,688	126,871,865,338
매출총이익	29,523,964,325	60,728,414,717
판매비와관리비	22,310,219,472	33,603,521,274
영업이익	7,213,744,853	27,124,893,443
기타수익	2,762,358,826	10,037,229,254
기타비용	1,720,475,022	2,631,360,234
금융수익	92,329,562,491	28,778,043,271
금융비용	3,466,199,475	14,576,073,375
법인세비용차감전순이익	97,118,991,673	48,732,732,359
법인세비용(수익)	20,927,605,758	5,140,352,021
당기순이익	76,191,385,915	43,592,380,338
기타포괄손익	(357,757,765)	228,740,537
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(354,114,262)	267,685,332
확정급여제도재측정요소	(354,114,262)	267,685,332
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,643,503)	(38,944,795)
해외사업환산손익	(3,643,503)	(38,944,795)
당기총포괄이익	75,833,628,150	43,821,120,875
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	76,192,630,332	43,592,380,338
비지배지분	(1,244,417)	-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	75,834,907,421	43,821,120,875
비지배지분	(1,279,271)	-
주당이익
기본주당이익	1,100	2,610
희석주당이익	1,019	2,351

연결 자본변동표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주 귀속분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2022.01.01 (기초자본)	8,345,144,500	72,479,677,627	(16,259,891,694)	37,672,283	39,262,313,645	103,864,916,361	-	103,864,916,361
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	43,592,380,338	43,592,380,338	-	43,592,380,338
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	267,685,332	267,685,332	-	267,685,332
해외사업환산손익	-	-	-	(38,944,795)		(38,944,795)	-	(38,944,795)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권 행사	14,902,000	260,803,096	-	-	-	275,705,096	-	275,705,096
자기주식 취득	-	(4,963,746,450)	-	-	-	(4,963,746,450)	-	(4,963,746,450)
2022.12.31 (기말자본)	8,360,046,500	67,776,734,273	(16,259,891,694)	(1,272,512)	83,122,379,315	142,997,995,882	-	142,997,995,882
2023.01.01 (기초자본)	8,360,046,500	67,776,734,273	(16,259,891,694)	(1,272,512)	83,122,379,315	142,997,995,882	-	142,997,995,882
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	76,192,630,332	76,192,630,332	(1,244,417)	76,191,385,915
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(354,114,262)	(354,114,262)	-	(354,114,262)
해외사업환산손익	-	-	-	(3,608,649)	-	(3,608,649)	(34,854)	(3,643,503)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연결실체변동누적효과	-	-	-	(542,535)	9,175,747	8,633,212	(8,633,212)	-
종속기업의 자본변동	-	-	-	-	-	-	19,224,990	19,224,990
전환사채의 전환	1,955,840,500	12,382,107,619	-	-	-	14,337,948,119	-	14,337,948,119
자기주식 이익소각	-	5,006,595,089	-	-	(5,006,595,089)	-	-	-
무상증자	24,499,108,500	(24,499,108,500)	-	-	-	-	-	-
배당금 지급	-	-	-	-	(2,449,910,850)	(2,449,910,850)	-	(2,449,910,850)
2023.12.31 (기말자본)	34,814,995,500	60,666,328,481	(16,259,891,694)	(5,423,696)	151,513,565,193	230,729,573,784	9,312,507	230,738,886,291

연결 현금흐름표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	12,579,380,651	56,430,183,457
영업으로부터 창출된 현금흐름	17,385,575,891	56,049,082,949
당기순이익	76,191,385,915	43,592,380,338
당기순이익조정을 위한 가감	(50,446,812,367)	8,968,482,164
법인세비용(수익)	20,927,605,758	5,140,352,021
감가상각비	1,141,657,659	1,099,135,787
무형자산상각비	204,024,779	208,784,495
재고자산평가손실	11,110,391,643	6,704,346,847
퇴직급여	930,899,291	1,263,571,287
파생상품거래손실	199,600,000	7,672,158
이자비용	1,797,168,527	2,445,489,789
판매보증비(환입)	179,572,408	6,046,608,862
외화환산손실	769,107,453	1,283,610,781
대손상각비(환입)	2,428,689,215	5,344,328,441
이자수익	(2,132,765,187)	(633,357,182)
외화환산이익	(493,636,227)	(2,240,879,623)
유형자산처분이익	(2,804,382)	(2,966,225)
유형자산처분손실	140,393,802	1,851,667
투자자산처분이익	-	(55,055,093)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(87,778,912,485)	(25,486,449,871)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	-	7,813,396,661
무형자산손상차손	12,926,190	32,564,000
기타장기종업원급여(환입)	119,269,189	(4,522,638)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,358,997,657)	3,488,220,447
매출채권의 증감	5,186,480,695	(997,072,227)
미수금의 증감	(3,568,273,565)	864,910,636
선급금의 증감	(3,432,763,839)	(3,286,456,502)
선급비용의 증감	(28,175,747)	(70,790,565)
재고자산의 증감	(10,238,506,401)	(5,025,970,748)
계약자산의 증감	5,402,848,667	2,830,108,981
매입채무의 증감	(9,468,951,454)	7,547,196,639
미지급금의 증감	(490,470,474)	(205,620,726)
미지급비용의 증감	(3,109,329,870)	3,679,707,279
선수금의 증감	(217,458,246)	242,662,000
계약부채의 증감	13,434,898,324	(1,209,942,076)
장기미지급금의 증감	(34,145,800)	119,950,862
퇴직연금운용자산의 증감	(1,416,574,843)	(969,931,727)
퇴직급여충당부채의 증감	(204,326,925)	(309,284,349)
예수금의 증감	(174,248,179)	278,752,970
이자의 수취	2,065,745,366	545,645,223
이자의 지급	(26,112,838)	(93,051,717)
법인세 납부	(6,845,827,768)	(71,492,998)
투자활동현금흐름	(8,928,167,806)	(47,191,363,405)
단기금융상품의 감소	17,534,600,000	-
단기대여금의 감소	370,000,000	735,000,000
유형자산의 처분	225,000	405,000
투자부동산의 처분	-	13,507,130
보증금의 감소	413,825,353	1,388,326,700
단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)	(15,012,600,000)
장기투자증권의 취득	(1,974,000,000)	(17,588,550,000)
장기투자증권의 처분	-	490,000,000
유형자산의 취득	(470,084,030)	(14,796,426,717)
무형자산의 취득	(3,315,000)	(79,458,400)
투자부동산의 취득	(67,854,820)	-
보증금의 증가	(1,690,622,928)	(2,275,607,557)
선급금의 증가	(40,941,381)	(35,959,561)
장기대여금의 증가	(90,000,000)	(30,000,000)
장기대여금의 감소	90,000,000	-
재무활동현금흐름	(2,551,522,454)	(9,509,523,119)
자본금의 납입	116,784,990	275,705,096
리스부채의 증가	43,396,090	-
자기주식의 취득	-	(4,963,746,450)
단기차입금의 상환	-	(4,670,000,000)
배당금의 지급	(2,449,910,850)	-
리스부채의 감소	(331,792,684)	(151,481,765)
임대보증금의 증가	70,000,000	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(123,420,206)	(627,626,458)
현금및현금성자산의증가(감소)	976,270,185	(898,329,525)
기초현금및현금성자산	50,403,454,932	51,301,784,457
기말현금및현금성자산	51,379,725,117	50,403,454,932

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 23 기 2023.12.31 현재
제 22 기 2022.12.31 현재
에이치비솔루션 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산
유동자산	116,499,152,288	117,331,304,408
현금및현금성자산	50,884,991,489	49,895,921,764
매출채권	8,595,116,430	14,511,922,636
계약자산	5,172,039,584	4,902,042,693
기타유동금융자산	25,488,433,197	19,883,997,675
기타유동자산	8,025,583,742	4,487,700,761
재고자산	18,332,987,846	23,649,718,879
비유동자산	181,484,861,109	96,509,357,263
비유동계약자산	4,469,359,753	8,464,892,950
기타비유동금융자산	132,063,468,494	41,029,279,591
기타비유동자산	64,458,776	61,069,450
유형자산	39,268,379,973	38,942,545,554
무형자산	896,048,803	1,072,132,717
투자부동산	3,581,383,220	3,546,741,733
종속및관계기업투자주식	466,982,572	466,982,572
확정급여자산	674,779,518	432,456,260
이연법인세자산	-	2,493,256,436
자산총계	297,984,013,397	213,840,661,671
부채
유동부채	51,471,646,513	70,027,154,319
매입채무	1,539,968,719	11,041,726,653
계약부채	15,277,385,875	1,842,487,551
기타유동금융부채	5,333,236,534	12,710,500,199
기타유동부채	478,642,970	642,969,260
기타충당부채	2,842,412,415	6,237,069,160
유동전환사채	26,000,000,000	37,552,401,496
비유동부채	16,459,121,231	1,322,418,625
기타비유동금융부채	1,432,640,298	1,322,418,625
이연법인세부채	15,026,480,933	-
부채총계	67,930,767,744	71,349,572,944
자본
자본금	34,814,995,500	8,360,046,500
자본잉여금	69,672,778,027	76,783,183,819
기타자본항목	(16,259,891,694)	(16,259,891,694)
이익잉여금	141,825,363,820	73,607,750,102
자본총계	230,053,245,653	142,491,088,727
부채및자본총계	297,984,013,397	213,840,661,671

포괄손익계산서
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	96,142,877,694	187,336,912,280
매출원가	69,392,124,880	128,163,521,676
매출총이익	26,750,752,814	59,173,390,604
판매비와관리비	19,705,098,229	32,364,857,799
영업이익	7,045,654,585	26,808,532,805
기타수익	2,754,353,716	10,057,006,564
기타비용	1,720,290,779	2,630,809,999
금융수익	92,315,075,577	28,745,685,797
금융비용	3,449,741,621	14,570,986,920
법인세비용차감전순이익	96,945,051,478	48,409,428,247
법인세비용(수익)	20,916,817,559	5,140,142,863
당기순이익	76,028,233,919	43,269,285,384
기타포괄손익	(354,114,262)	267,685,332
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(354,114,262)	267,685,332
확정급여제도재측정요소	(354,114,262)	267,685,332
당기총포괄이익	75,674,119,657	43,536,970,716
주당이익
기본주당이익	1,098	2,591
희석주당이익	1,017	2,334

자본변동표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2022년 1월 1일(전기초)	8,345,144,500	81,486,127,173	(16,259,891,694)	-	30,070,779,386	103,642,159,365
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	43,269,285,384	43,269,285,384
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	267,685,332	267,685,332
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식 취득	-	(4,963,746,450)	-	-	-	(4,963,746,450)
주식선택권 행사	14,902,000	260,803,096	-	-	-	275,705,096
2022년 12월 31일(전기말)	8,360,046,500	76,783,183,819	(16,259,891,694)	-	73,607,750,102	142,491,088,727
2023년 1월 1일(당기초)	8,360,046,500	76,783,183,819	(16,259,891,694)	-	73,607,750,102	142,491,088,727
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	76,028,233,919	76,028,233,919
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(354,114,262)	(354,114,262)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
보통주 전환	1,955,840,500	12,382,107,619	-	-	-	14,337,948,119
자기주식 이익소각	-	5,006,595,089	-	-	(5,006,595,089)	-
무상증자	24,499,108,500	(24,499,108,500)	-	-	-	-
현금배당	-	-	-	-	(2,449,910,850)	(2,449,910,850)
2023년 12월 31일(당기말)	34,814,995,500	69,672,778,027	(16,259,891,694)	-	141,825,363,820	230,053,245,653

현금흐름표
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
에이치비솔루션 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	12,608,424,502	56,441,739,021
영업으로부터 창출된 현금흐름	17,409,248,556	56,060,191,292
당기순이익	76,028,233,919	43,269,285,384
당기순이익조정을 위한 가감	(49,833,967,286)	9,033,774,161
법인세비용(수익)	20,916,817,559	5,140,142,863
감가상각비	1,134,500,477	1,097,725,932
무형자산상각비	204,024,779	208,784,495
퇴직급여	930,899,291	1,263,571,287
이자비용	1,796,990,068	2,442,959,502
판매보증비(환입)	580,037,655	6,046,608,862
외화환산손실	769,107,453	1,283,610,781
대손상각비(환입)	2,653,597,417	5,430,621,162
재고자산평가손실	11,110,391,643	6,704,346,847
파생상품거래손실	199,600,000	7,672,158
이자수익	(2,127,169,715)	(631,064,958)
외화환산이익	(493,636,227)	(2,239,571,200)
유형자산처분이익	(2,804,382)	(2,966,225)
유형자산처분손실	140,393,802	1,851,667
투자자산처분이익	-	(75,507,164)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(87,778,912,485)	(25,486,449,871)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	-	7,813,396,661
무형자산손상차손	12,926,190	32,564,000
기타장기종업원급여(환입)	119,269,189	(4,522,638)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,785,018,077)	3,757,131,747
매출채권의 증감	4,580,992,300	(391,434,305)
미수금의 증감	(3,566,815,701)	882,357,556
선급금의 증감	(3,484,344,229)	(3,238,199,902)
선급비용의 증감	(60,924,372)	40,166,535
재고자산의 증감	(10,202,128,007)	(5,076,408,206)
계약자산의 증감	5,402,848,667	2,830,108,981
매입채무의 증감	(9,499,519,265)	7,447,899,155
미지급금의 증감	(482,219,577)	(319,014,857)
미지급비용의 증감	(3,088,432,359)	3,733,059,924
선수금의 증감	(221,333,500)	242,662,000
계약부채의 증감	13,434,898,324	(1,209,942,076)
장기미지급금의 증감	(34,145,800)	119,950,862
퇴직연금운용자산의 증감	(1,416,574,843)	(969,931,727)
퇴직급여충당부채의 증감	(204,326,925)	(309,284,349)
예수금의 증감	57,007,210	(24,857,844)
이자의 수취	2,060,149,894	543,352,999
이자의 지급	(25,934,379)	(90,521,430)
법인세 납부	(6,835,039,569)	(71,283,840)
투자활동현금흐름	(8,921,356,594)	(47,527,931,169)
단기금융상품의 처분	17,534,600,000	-
단기대여금의 감소	370,000,000	735,000,000
단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)	(15,012,600,000)
장기투자증권의 취득	(1,974,000,000)	(17,588,550,000)
종속및관계기업투자주식의 취득	-	(379,800,000)
장기투자증권의 처분	-	490,000,000
유형자산의 취득	(458,843,700)	(14,780,457,000)
유형자산의 처분	225,000	405,000
무형자산의 취득	(3,315,000)	(79,458,400)
투자부동산의 취득	(67,854,820)	-
투자부동산의 처분	-	13,507,130
보증금의 감소	412,535,307	1,388,187,085
보증금의 증가	(1,693,762,000)	(2,248,205,423)
선급금의 증가	(40,941,381)	(35,959,561)
장기대여금의 증가	(90,000,000)	(30,000,000)
장기대여금의 감소	90,000,000	-
재무활동현금흐름	(2,570,747,444)	(9,509,523,119)
임대보증금의 감소	70,000,000	-
자기주식의 취득	-	(4,963,746,450)
리스부채의 증가	43,396,090	-
리스부채의 감소	(331,792,684)	(151,481,765)
자본금의 납입	97,560,000	275,705,096
배당금의 지급	(2,449,910,850)	-
단기차입금의 상환	-	(4,670,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(127,250,739)	(613,779,242)
현금및현금성자산의증가(감소)	989,069,725	(1,209,494,509)
기초현금및현금성자산	49,895,921,764	51,105,416,273
기말현금및현금성자산	50,884,991,489	49,895,921,764

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
에이치비솔루션 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금	146,576,967,826	73,597,750,104
1.전기이월미처분이익잉여금	70,902,848,169	30,060,779,388
2.당기순이익(손실)	76,028,233,919	43,269,285,384
3.보험수리적손익	(354,114,262)	267,685,332
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	(5,006,595,089)	-
1.자기주식소각	(5,006,595,089)	-
합 계	141,570,372,737	73,597,750,104
Ⅲ.이익잉여금 처분액	2,285,007,021	2,694,901,935
1.이익준비금	207,727,911	244,991,085
2.배당금	2,077,279,110	2,449,910,850
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	139,285,365,716	70,902,848,169

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)
구 분	제23(당) 기	제22(전) 기
	보통주	보통주
대상주식수(*1)	69,242,637	16,332,739
주당 현금배당금	30	150
현금배당금총액	2,077,279,110	2,449,910,850
현금배당수익율 (%)	0.61	1.18

(*1) 당기는 2023년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수 입니다. 전기(2022년) 대상주식수는 발행주식총수(16,720,093주)에서 자기주식(387,354주)를 제외한 수량입니다.

□ 이사의 선임

2. 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문성준	1972.02.05	-	-	대표이사	이사회
이재원	1971.03.15	-	-	사내이사	이사회
전운삼	1970.12.14	-	-	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
문성준	現 (주)HB테크놀러지 대표이사	2011~현재	(주)HB테크놀러지 대표이사	없음
이재원	現 HB솔루션(주) 대표이사	2015~현재	HB솔루션(주) 대표이사	없음
전운삼	現 HB솔루션(주) 전무	2023~현재	HB솔루션(주) 전무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문성준	없음	없음	없음
이재원	없음	없음	없음
전운삼	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천사유
문성준	(주)에이치비테크놀러지의 대표이사로서 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 충남디스플레이산업기업협의회 회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장 등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 추천함.
이재원	에이치비솔루션(주) 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 바탕으로 안정적인 성장과 해외 판매처 확대를 통하여 기업 성장에 크게 기여하였고, 회사가 글로벌 기업으로 도약하는데 큰 이바지를 하였던 바, 이러한 경험과 역량은 에이치비솔루션(주)의 장기적인 전략 수립 및 경영 발전을 이루는데 도움이 되리라 판단되어 사내이사로 추천함.
전운삼	에이치비솔루션(주) 전무이사로서 경영환경에 대한 높은 이해도를 가지고 있고, 영업부문장으로서의 회사 성장에 기여한 주요 임원으로 향후 이사회의 경영정책 결정과 전략수립에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(문성준).jpg 확인서(문성준) 확인서(이재원).jpg 확인서(이재원) 확인서(전운삼).jpg 확인서(전운삼)

□ 이사의 보수한도 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 본 공고일 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,173백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2023년 12월 31일 기준입니다.

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.