| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 복지동 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1. 제1호의안: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금 처분계산서 포함 (현금배당: 1주당 배당금 30원) 2. 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 3. 제3호의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사외이사 서성찬 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사 장영진 선임의 건 4. 제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 제4-1호의안: 감사위원회위원 서성찬 선임의 건 - 제4-2호의안: 감사위원회위원 장영진 선임의 건 5. 제5호의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 6. 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기 주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임 합니다. - 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
주식회사 에이티지파트너스(대표이사) |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現한국소재부품장비투자기관협의회 기술위원장 現가천대학교 반도체대학 반도체디스플레이학과 학과장 |
해당사항 없음 |
| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現한국소재부품장비투자기관협의회 기술위원장 現가천대학교 반도체대학 반도체디스플레이학과 학과장 |
| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사 |