1) 시장의 특성 당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. 2) 시장점유율 현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다. 디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다. 따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다. 디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다. 당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다
(3) 조직도 (기준일 : 2025년 3월 11일)
1. 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 1배당금 30원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
| 연결 재무상태표 | |
| 제 24 기 2024. 12. 31 현재 | |
| 제 23 기 2023. 12. 31 현재 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기말 | 제23(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 86,873,233,418 | 116,999,215,619 |
| 현금및현금성자산 | 58,719,091,916 | 51,379,725,117 |
| 매출채권 | 4,997,089,782 | 8,649,862,227 |
| 계약자산 | 1,266,582,499 | 5,172,039,584 |
| 기타유동금융자산 | 4,414,455,599 | 25,529,537,203 |
| 기타유동자산 | 4,136,807,884 | 8,175,382,014 |
| 재고자산 | 10,426,152,054 | 18,092,669,474 |
| 매각예정처분자산 | 2,913,053,684 | - |
| 비유동자산 | 205,505,444,478 | 181,047,518,462 |
| 비유동계약자산 | 5,166,752,061 | 4,468,555,429 |
| 기타비유동금융자산 | 79,703,742,187 | 132,076,100,276 |
| 기타비유동자산 | 59,518,373 | 64,458,776 |
| 유형자산 | 62,402,461,917 | 39,286,192,440 |
| 무형자산 | 3,168,907,997 | 896,048,803 |
| 투자부동산 | 53,343,019,756 | 3,581,383,220 |
| 관계기업투자주식 | 1,204,194,134 | - |
| 확정급여자산 | 456,848,053 | 674,779,518 |
| 자산총계 | 292,378,677,896 | 298,046,734,081 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 40,607,433,247 | 51,235,251,437 |
| 매입채무 | 1,515,562,254 | 1,544,432,073 |
| 계약부채 | 7,637,887,940 | 15,277,168,184 |
| 기타유동금융부채 | 14,588,349,241 | 4,520,174,310 |
| 기타유동부채 | 1,616,802,425 | 548,030,862 |
| 기타충당부채 | 2,349,400,113 | 3,345,446,008 |
| 유동전환사채 | 12,000,000,000 | 26,000,000,000 |
| 파생상품부채 | 899,431,274 | - |
| 비유동부채 | 30,839,611,847 | 16,996,703,253 |
| 기타비유동금융부채 | 1,851,725,167 | 1,432,640,298 |
| 장기금융부채 | 25,000,000,000 | - |
| 이연법인세부채 | 3,987,886,680 | 15,564,062,955 |
| 부채총계 | 71,447,045,094 | 68,231,954,690 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 220,925,032,892 | 229,805,466,884 |
| 자본금 | 36,764,134,000 | 34,814,995,500 |
| 자본잉여금 | 72,483,507,914 | 60,318,263,863 |
| 기타자본항목 | (16,259,891,694) | (16,259,891,694) |
| 기타포괄손익누계액 | 70,393,535 | (4,881,161) |
| 이익잉여금 | 127,866,889,137 | 150,936,980,376 |
| 비지배지분 | 6,599,910 | 9,312,507 |
| 자본총계 | 220,931,632,802 | 229,814,779,391 |
| 부채및자본총계 | 292,378,677,896 | 298,046,734,081 |
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기 | 제23(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 131,531,306,583 | 96,170,053,722 |
| 매출원가 | 88,379,624,793 | 66,977,809,347 |
| 매출총이익 | 43,151,681,790 | 29,192,244,375 |
| 판매비와관리비 | 23,810,040,405 | 22,428,202,379 |
| 영업이익 | 19,341,641,385 | 6,764,041,996 |
| 기타수익 | 5,271,326,329 | 2,762,347,455 |
| 기타비용 | 1,413,696,124 | 1,718,955,365 |
| 지분법손실 | 45,805,866 | - |
| 금융수익 | 4,194,856,545 | 92,329,562,491 |
| 금융비용 | 53,621,843,110 | 3,596,409,274 |
| 법인세비용차감전순이익 | (26,273,520,841) | 96,540,587,303 |
| 법인세비용(수익) | (5,518,313,239) | 20,916,610,458 |
| 당기순이익 | (20,755,207,602) | 75,623,976,845 |
| 기타포괄손익 | (160,261,993) | (357,757,765) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| 확정급여제도재측정요소 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 75,754,387 | (3,643,503) |
| 해외사업환산손익 | 75,754,387 | (3,643,503) |
| 당기총포괄이익 | (20,915,469,595) | 75,266,219,080 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (20,756,795,749) | 75,625,221,262 |
| 비지배지분 | 1,588,147 | (1,244,417) |
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (20,917,537,433) | 75,267,498,351 |
| 비지배지분 | 2,067,838 | (1,279,271) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (284) | 1,137 |
| 희석주당손익 | (284) | 1,051 |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| 2023.01.01 (전기초) | 8,360,046,500 | 67,776,734,273 | (16,259,891,694) | (1,272,512) | 83,122,379,315 | 142,997,995,882 | - | 142,997,995,882 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 75,625,221,262 | 75,625,221,262 | (1,244,417) | 75,623,976,845 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | (354,114,262) | (354,114,262) | - | (354,114,262) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (3,608,649) | - | (3,608,649) | (34,854) | (3,643,503) |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 비지배지분과의거래 | - | 8,633,212 | - | - | - | 8,633,212 | 10,591,778 | 19,224,990 |
| 전환사채의 전환 | 1,935,840,500 | 11,947,849,789 | - | - | - | 13,883,690,289 | - | 13,883,690,289 |
| 자기주식 이익소각 | - | 5,006,595,089 | - | - | (5,006,595,089) | - | - | - |
| 무상증자 | 24,499,108,500 | (24,499,108,500) | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권 행사 | 20,000,000 | 77,560,000 | - | - | - | 97,560,000 | - | 97,560,000 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,449,910,850) | (2,449,910,850) | - | (2,449,910,850) |
| 2023.12.31 (전기말) | 34,814,995,500 | 60,318,263,863 | (16,259,891,694) | (4,881,161) | 150,936,980,376 | 229,805,466,884 | 9,312,507 | 229,814,779,391 |
| 2024.01.01 (당기초) | 34,814,995,500 | 60,318,263,863 | (16,259,891,694) | (4,881,161) | 150,936,980,376 | 229,805,466,884 | 9,312,507 | 229,814,779,391 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (20,756,795,749) | (20,756,795,749) | 1,588,147 | (20,755,207,602) |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | (236,016,380) | (236,016,380) | - | (236,016,380) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 75,274,696 | - | 75,274,696 | 479,691 | 75,754,387 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 비지배지분과의거래 | - | 4,780,435 | - | - | - | 4,780,435 | (4,780,435) | - |
| 전환사채 전환 | 1,935,840,500 | 12,064,159,500 | - | - | - | 14,000,000,000 | - | 14,000,000,000 |
| 주식선택권행사 | 13,298,000 | 96,304,116 | - | - | - | 109,602,116 | - | 109,602,116 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (2,077,279,110) | (2,077,279,110) | - | (2,077,279,110) |
| 2024.12.31 (당기말) | 36,764,134,000 | 72,483,507,914 | (16,259,891,694) | 70,393,535 | 127,866,889,137 | 220,925,032,892 | 6,599,910 | 220,931,632,802 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기 | 제23(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 39,330,304,488 | 12,952,720,448 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 37,710,615,507 | 17,758,915,688 |
| 당기순이익(손실) | (20,755,207,602) | 75,623,976,845 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 47,495,597,323 | (49,390,695,077) |
| 법인세비용 | (5,518,313,240) | 20,916,610,458 |
| 감가상각비 | 1,021,566,504 | 1,141,657,659 |
| 무형자산상각비 | 170,374,836 | 204,024,779 |
| 재고자산평가손실 | 1,160,048,957 | 11,450,186,683 |
| 기타충당부채의 전입 | - | 500,000,000 |
| 퇴직급여 | 1,136,191,859 | 930,899,291 |
| 파생상품평가손실 | 899,431,274 | - |
| 파생상품거래손실 | 968,500,000 | 199,600,000 |
| 이자비용 | 20,518,722 | 1,927,378,326 |
| 판매보증비 | 1,759,963,315 | 133,894,817 |
| 채무면제이익 | - | (8,914,093) |
| 외화환산손실 | 243,350,070 | 767,587,796 |
| 대손상각비 | (1,226,497,090) | 2,581,896,936 |
| 배당금수익 | (67,713,703) | - |
| 이자수익 | (2,178,518,756) | (2,132,765,187) |
| 외화환산이익 | (2,852,221,481) | (493,624,856) |
| 유형자산처분이익 | (1,774,911) | (2,804,382) |
| 유형자산처분손실 | 46,840 | 140,393,802 |
| 유형자산손상차손 | 207,637,828 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | - | (87,778,912,485) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 51,554,901,939 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 12,926,190 |
| 잡손실 | 1,378,816 | - |
| 기타장기종업원급여 | 150,919,678 | 119,269,189 |
| 지분법손실 | 45,805,866 | - |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 10,970,225,786 | (8,474,366,080) |
| 매출채권의 증감 | 5,639,897,608 | 5,207,235,789 |
| 미수금의 증감 | (1,670,770,414) | (3,568,273,565) |
| 선급금의 증가 | 2,541,514,529 | (3,493,233,039) |
| 선급비용의 증가 | 11,249,340 | (28,175,747) |
| 재고자산의 증감 | 3,744,039,448 | (9,804,733,404) |
| 계약자산의 증감 | 4,739,779,200 | 5,384,688,951 |
| 매입채무의 증감 | (51,932,307) | (9,468,951,454) |
| 미지급금의 증감 | 1,375,190,190 | (990,434,474) |
| 미지급비용의 증감 | 2,398,517,076 | (3,109,329,870) |
| 선수금의 증감 | 666,184,403 | (217,458,246) |
| 계약부채의 증감 | (7,639,280,244) | 13,434,680,633 |
| 장기미지급금의 증감 | 56,550,419 | (25,231,707) |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | (536,443,565) | (1,396,181,576) |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | (680,194,048) | (224,720,192) |
| 예수금의 증감 | 375,924,151 | (174,248,179) |
| 이자의 수취 | 2,347,466,565 | 2,065,745,366 |
| 이자의 지급 | (21,054,146) | (26,112,838) |
| 배당금의 수령 | 67,713,703 | - |
| 법인세 납부 | (774,437,141) | (6,845,827,768) |
| 투자활동현금흐름 | (55,573,113,543) | (9,301,507,603) |
| 단기금융상품의 감소 | 23,000,000,000 | 17,534,600,000 |
| 단기대여금의 감소 | 396,800,000 | 370,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 110,000 | 189,000 |
| 보증금의 감소 | 1,246,509,382 | 413,825,353 |
| 단기금융상품의 증가 | - | (23,000,000,000) |
| 당기손익공정가치측정금융자산 취득 | (1,026,000,000) | (1,974,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (74,606,025,866) | (903,857,027) |
| 무형자산의 취득 | (2,424,200,000) | (3,315,000) |
| 투자부동산의 취득 | - | (7,385,620) |
| 보증금의 증가 | (898,263,938) | (1,690,622,928) |
| 선급금의 증가 | (12,043,121) | (40,941,381) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,250,000,000) | - |
| 재무활동현금흐름 | 22,920,316,351 | (2,551,522,454) |
| 자본금의 납입 | - | 19,224,990 |
| 주식선택권의 행사 | 109,602,116 | 97,560,000 |
| 장기차입금의 증가 | 25,000,000,000 | - |
| 배당금의 지급 | (2,077,279,110) | (2,449,910,850) |
| 리스부채의 감소 | (266,206,655) | (288,396,594) |
| 임대보증금의 증가 | 154,200,000 | 70,000,000 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 661,859,503 | (123,420,206) |
| 현금및현금성자산의증가(감소) | 7,339,366,799 | 976,270,185 |
| 기초현금및현금성자산 | 51,379,725,117 | 50,403,454,932 |
| 기말현금및현금성자산 | 58,719,091,916 | 51,379,725,117 |
2) 별도 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 24 기 2024. 12. 31 현재 | |
| 제 23 기 2023. 12. 31 현재 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기말 | 제23(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 85,660,175,193 | 116,188,821,624 |
| 현금및현금성자산 | 57,785,454,475 | 50,884,991,489 |
| 매출채권 | 4,970,717,760 | 8,624,580,806 |
| 계약자산 | 1,266,582,499 | 5,172,039,584 |
| 기타유동금융자산 | 4,378,452,991 | 25,488,433,197 |
| 기타유동자산 | 3,996,515,397 | 8,025,583,742 |
| 재고자산 | 10,349,398,387 | 17,993,192,806 |
| 매각예정처분자산 | 2,913,053,684 | - |
| 비유동자산 | 205,947,679,866 | 181,484,056,785 |
| 비유동계약자산 | 5,166,752,061 | 4,468,555,429 |
| 기타비유동금융자산 | 79,688,107,978 | 132,063,468,494 |
| 기타비유동자산 | 59,518,373 | 64,458,776 |
| 유형자산 | 62,349,593,582 | 39,268,379,973 |
| 무형자산 | 3,166,857,491 | 896,048,803 |
| 투자부동산 | 53,343,019,756 | 3,581,383,220 |
| 종속및관계기업투자주식 | 1,716,982,572 | 466,982,572 |
| 확정급여자산 | 456,848,053 | 674,779,518 |
| 자산총계 | 291,607,855,059 | 297,672,878,409 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 40,223,467,222 | 51,412,792,722 |
| 매입채무 | 1,528,216,972 | 1,539,968,719 |
| 계약부채 | 7,637,887,940 | 15,277,168,184 |
| 기타유동금융부채 | 14,660,816,965 | 4,771,566,841 |
| 기타유동부채 | 1,147,713,958 | 478,642,970 |
| 기타충당부채 | 2,349,400,113 | 3,345,446,008 |
| 유동전환사채 | 12,000,000,000 | 26,000,000,000 |
| 파생상품부채 | 899,431,274 | - |
| 비유동부채 | 30,839,611,847 | 16,996,703,253 |
| 기타비유동금융부채 | 1,851,725,167 | 1,432,640,298 |
| 장기금융부채 | 25,000,000,000 | - |
| 이연법인세부채 | 3,987,886,680 | 15,564,062,955 |
| 부채총계 | 71,063,079,069 | 68,409,495,975 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 36,764,134,000 | 34,814,995,500 |
| 자본잉여금 | 81,476,543,813 | 69,316,080,197 |
| 기타자본항목 | (16,259,891,694) | (16,259,891,694) |
| 이익잉여금 | 118,563,989,871 | 141,392,198,431 |
| 자본총계 | 220,544,775,990 | 229,263,382,434 |
| 부채및자본총계 | 291,607,855,059 | 297,672,878,409 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기 | 제23(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 131,280,563,789 | 96,189,811,587 |
| 매출원가 | 90,011,088,974 | 69,731,919,920 |
| 매출총이익 | 41,269,474,815 | 26,457,891,667 |
| 판매비와관리비 | 22,115,528,307 | 19,727,696,258 |
| 영업이익 | 19,153,946,508 | 6,730,195,409 |
| 기타수익 | 5,270,916,178 | 2,754,342,345 |
| 기타비용 | 1,412,308,924 | 1,718,771,122 |
| 금융수익 | 4,175,063,168 | 92,315,075,577 |
| 금융비용 | 53,607,066,069 | 3,579,951,420 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (26,419,449,139) | 96,500,890,789 |
| 법인세비용(수익) | (5,904,536,069) | 20,905,822,259 |
| 당기순이익*손실) | (20,514,913,070) | 75,595,068,530 |
| 기타포괄손익 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| 확정급여제도재측정요소 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| 당기총포괄이익(손실) | (20,750,929,450) | 75,240,954,268 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (281) | 1,137 |
| 희석주당이익 | (281) | 1,050 |
| 자본변동표 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2023년 1월 1일(전기초) | 8,360,046,500 | 76,783,183,819 | (16,259,891,694) | 73,607,750,102 | 142,491,088,727 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 75,595,068,530 | 75,595,068,530 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | (354,114,262) | (354,114,262) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 자기주식 이익소각 | - | 5,006,595,089 | - | (5,006,595,089) | - |
| 무상증자 | 24,499,108,500 | (24,499,108,500) | - | - | - |
| 전환사채 발행 | 1,935,840,500 | 11,947,849,789 | - | - | 13,883,690,289 |
| 주식선택권 행사 | 20,000,000 | 77,560,000 | - | - | 97,560,000 |
| 현금배당 | - | - | - | (2,449,910,850) | (2,449,910,850) |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 34,814,995,500 | 69,316,080,197 | (16,259,891,694) | 141,392,198,431 | 229,263,382,434 |
| 2024년 1월 1일(당기초) | 34,814,995,500 | 69,316,080,197 | (16,259,891,694) | 141,392,198,431 | 229,263,382,434 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (20,514,913,070) | (20,514,913,070) |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | (236,016,380) | (236,016,380) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환사채 전환 | 1,935,840,500 | 12,064,159,500 | - | - | 14,000,000,000 |
| 주식선택권 행사 | 13,298,000 | 96,304,116 | - | - | 109,602,116 |
| 현금배당 | - | - | - | (2,077,279,110) | (2,077,279,110) |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 36,764,134,000 | 81,476,543,813 | (16,259,891,694) | 118,563,989,871 | 220,544,775,990 |
| 현금흐름표 | |
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당) 기 | 제23(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 38,915,767,810 | 12,981,764,299 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36,919,867,600 | 17,782,588,353 |
| 당기순이익 | (20,514,913,070) | 75,595,068,530 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 47,942,098,364 | (48,863,382,493) |
| 법인세비용(수익) | (5,904,536,069) | 20,905,822,259 |
| 감가상각비 | 1,013,339,182 | 1,134,500,477 |
| 무형자산상각비 | 170,374,836 | 204,024,779 |
| 기타충당부채전입 | - | 500,000,000 |
| 퇴직급여 | 1,136,191,859 | 930,899,291 |
| 이자비용 | 20,078,849 | 1,927,199,867 |
| 판매보증비 | 2,620,241,339 | 583,071,248 |
| 외화환산손실 | 243,350,070 | 767,587,796 |
| 대손상각비(환입) | (1,208,650,840) | 2,672,561,457 |
| 재고자산평가손실 | 1,160,048,957 | 11,450,186,683 |
| 파생상품평가손실 | 899,431,274 | - |
| 파생상품거래손실 | 968,500,000 | 199,600,000 |
| 이자수익 | (2,168,067,283) | (2,127,169,715) |
| 외화환산이익 | (2,852,221,481) | (493,624,856) |
| 유형자산처분이익 | (1,774,911) | (2,804,382) |
| 유형자산처분손실 | 46,840 | 140,393,802 |
| 유형자산손상차손 | 207,637,828 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | - | (87,778,912,485) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 51,554,901,939 | - |
| 채무면제이익 | - | (8,914,093) |
| 무형자산손상차손 | - | 12,926,190 |
| 기타장기종업원급여 | 150,919,678 | 119,269,189 |
| 배당금수익 | (67,713,703) | - |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 9,492,682,306 | (8,949,097,684) |
| 매출채권의 감소 | 4,684,359,298 | 4,553,036,210 |
| 미수금의 증가 | (1,674,567,603) | (3,566,815,701) |
| 선급금의 증감 | 2,499,114,948 | (3,544,813,429) |
| 선급비용의 증감 | 29,953,397 | (60,924,372) |
| 재고자산의 증감 | 3,714,465,037 | (9,768,355,010) |
| 계약자산의 감소 | 4,739,779,200 | 5,384,688,951 |
| 매입채무의 감소 | (136,957,874) | (9,499,519,265) |
| 미지급금의 증감 | 1,379,547,968 | (982,183,577) |
| 미지급비용의 증감 | 2,387,284,385 | (3,088,432,359) |
| 선수금의 증감 | 666,184,403 | (221,333,500) |
| 계약부채의 증감 | (7,639,280,244) | 13,434,680,633 |
| 장기미지급금의 증감 | 56,550,419 | (25,231,707) |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | (536,443,565) | (1,396,181,576) |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | (680,194,048) | (224,720,192) |
| 예수금의 증가 | 2,886,585 | 57,007,210 |
| 이자의 수취 | 2,337,015,092 | 2,060,149,894 |
| 이자의 지급 | (20,614,273) | (25,934,379) |
| 배당금의 수취 | 67,713,703 | - |
| 법인세 납부 | (388,214,312) | (6,835,039,569) |
| 투자활동현금흐름 | (55,533,728,204) | (9,294,696,391) |
| 단기금융상품의 처분 | 23,000,000,000 | 17,534,600,000 |
| 단기대여금의 감소 | 396,800,000 | 370,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | - | (23,000,000,000) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가금융자산의 취득 | (1,026,000,000) | (1,974,000,000) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,250,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (74,565,260,010) | (892,616,697) |
| 유형자산의 처분 | 110,000 | 189,000 |
| 무형자산의 취득 | (2,424,200,000) | (3,315,000) |
| 투자부동산의 취득 | - | (7,385,620) |
| 보증금의 감소 | 1,250,492,307 | 412,535,307 |
| 보증금의 증가 | (903,627,380) | (1,693,762,000) |
| 선급금의 증가 | (12,043,121) | (40,941,381) |
| 재무활동현금흐름 | 22,920,316,351 | (2,570,747,444) |
| 임대보증금의 증가 | 154,200,000 | 70,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 25,000,000,000 | - |
| 주식선택권의 행사 | 109,602,116 | 97,560,000 |
| 리스부채의 상환 | (266,206,655) | (288,396,594) |
| 배당금의 지급 | (2,077,279,110) | (2,449,910,850) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 598,107,029 | (127,250,739) |
| 현금및현금성자산의증가 | 6,900,462,986 | 989,069,725 |
| 기초현금및현금성자산 | 50,884,991,489 | 49,895,921,764 |
| 기말현금및현금성자산 | 57,785,454,475 | 50,884,991,489 |
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 24 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 | |
| 제 23 기 2023. 01. 01 부터 2023. 01. 31 까지 | |
| 에이치비솔루션 주식회사 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 118,101,270,877 | 146,143,802,437 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 138,852,200,327 | 70,902,848,169 |
| 2.당기순이익 | (20,514,913,070) | 75,595,068,530 |
| 3.보험수리적손익 | (236,016,380) | (354,114,262) |
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | - | (5,006,595,089) |
| 1.자기주식소각 | - | (5,006,595,089) |
| 합 계 | 118,101,270,877 | 141,137,207,348 |
| Ⅲ.이익잉여금 처분액 | 2,413,650,162 | 2,285,007,021 |
| 1.이익준비금 | 219,422,742 | 207,727,911 |
| 2.배당금 | 2,194,227,420 | 2,077,279,110 |
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 115,687,620,715 | 138,852,200,327 |
4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 원 ) |
| 구분 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| 보통주 | 보통주 | |
| 대상주식수(*1) | 73,140,914 | 69,242,637 |
| 주당 현금배당금 | 30 | 30 |
| 현금배당금총액 | 2,194,227,420 | 2,077,279,110 |
| 현금배당수익율(%) | 1.08 | 0.61 |
(*1) 당기는 2024년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수 입니다. 전기(2023년)대상주식수는 발행주식총수입니다.
2. 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이상식 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 77,000 |
| 박찬영 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 66,000 |
| 김동현 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 77,000 |
| 임인식 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 70,000 |
| 김수방 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 62,000 |
| 이병선 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 66,000 |
| 이재호 | 미등기임원 | 전문위원 | 보통주 | 66,000 |
| 조영화 | 미등기임원 | 전문위원 | 보통주 | 66,000 |
| 정현 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 58,000 |
| 오준호 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 58,000 |
| 총(10)명 | - | - | - | 총(666,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부형 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 666,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 및 당사 정관 규정을 준용하여 결정 | - |
| 기타 조건의 개요 |
1. 주총결의일까지 대상자의 일신상의 사정 등으로 퇴직시 변동이 가능하며, 주총 결의과정에서 변동 가능함 정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의에 의해 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음 1)주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2)주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3)회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우2. 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다. |
- |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 73,140,914주 | 발행주식총수의15% | 기명식 보통주식 | 10,971,137주 | 10,971,137주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( - )명 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서성찬 | 1971년3월16일 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 장영진 | 1970년1월10일 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서성찬 | 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 | 2011.04~2017.112018.01~현재 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 | 해당사항없음 |
| 장영진 | 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 | 1996.02~2017.082017.09~현재 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서성찬 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 장영진 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 | 직무수행계획 |
| 서성찬 |
1. 전문성본 후보자는 경영컨설팅 및 기업경영의 전문가로서 회사의 경영사항과 현안에 대하여 검토 및 분석에 전문성을 보유하고있으며 에이치비솔루션(주) 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
| 장영진 |
1. 전문성본 후보자는 반도체 및 디스플레이의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 회사의 기술과 디스플레이 업계의 현황에 대하여 전문적인 조언을 통해 경영성과를 창출할수 있도록 하며, 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 기업목표 달성에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 | 추천사유 |
| 서성찬 | 후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. |
| 장영진 | 후보자는 오랜기간 국내 디스플레이 제조 회사에서 근무를 하며 실무 경험뿐만 아니라 디스플레이 제조 업계에 대한 지식이 풍부하며, 현재 반도체 디스플레이 학과의 학과장으로서 반도체 및 디스플레이에 관한 학문적 연구를 꾸준히 진행하고 있기 때문에 회사의 의사결정에 전문적인 검토와 조언으로 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됨 |
4. 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서성찬 | 1971년3월16일 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 장영진 | 1970년1월10일 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서성찬 | 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 | 2011.04~2017.112018.01~현재 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 | 해당사항없음 |
| 장영진 | 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 | 1996.02~2017.082017.09~현재 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서성찬 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 장영진 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 | 추천사유 |
| 서성찬 | 후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. |
| 장영진 | 후보자는 오랜기간 국내 디스플레이 제조 회사에서 근무를 하며 실무 경험뿐만 아니라 디스플레이 제조 업계에 대한 지식이 풍부하며, 현재 반도체 디스플레이 학과의 학과장으로서 반도체 및 디스플레이에 관한 학문적 연구를 꾸준히 진행하고 있기 때문에 회사의 의사결정에 전문적인 검토와 조언으로 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됨 |
5. 제5호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문상웅 | 1975년4월19일 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문상웅 | 現 신한회계법인 회계사 | 2018.07~2024.072024.07~현재 | 前 동아송강회계법인 회계사現 신한회계법인 회계사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문상웅 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 | 직무수행계획 |
| 문상웅 |
1. 전문성 본 후보자는 회계법인에서 근무하는 동안 수많은 회계감사 및 자문을 진행하며 회계의 전문적인 경력을 보유하고 있으며, 경험과 노하우를 바탕으로 중립적이며 합리적인 검토와 자문을 통하여 에이치비솔루션(주)이사회의 합리적 운영이 가능하도록 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 후보자 본인이 법령에 따라 투명하고 독립적 인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준에이치비솔루션(주)의 사외이사로서 아래 가치를 제고 하기 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 | 추천사유 |
| 문상웅 | 후보자는 회계분야의 전문가로서 풍부한 회계 이론적 지식과 다양한 기업의 회계감사 및 자문 경험을 바탕으로 회사의 결산과 재무적인 결정에 있어서 합리적인 의사결정이 가능하도록하여 기업의 건전성 및 투명성 제고와 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할것으로 판단되어 추천함. |
6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 862백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.