주식매수선택권 부여에 관한 신고 6.0 에이치비솔루션(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2025년 3월 11일
회 사 명 :	에이치비솔루션(주)
대 표 이 사 :	이재원
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
	(전 화) 041-549-8850
	(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장	(성 명) 장명철
	(전 화) 041-425-0484

주식매수선택권 부여

10-666,000-2027년 03월 11일2030년 03월 11일2,963-신주교부이사회2025년 03월 11일당사 정관 제10조의5 주식매수선택권666,000-2025년 03월 11일3-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
		관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
		기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
		종료일
	행사가격 (원)	보통주식
		기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
		기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여목적 회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.(2) 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제10조의5의 규정에 의하여 2025년 3월 11일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(3) 행사가격 : 1주당 2,963원 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(원단위 미만 절사)(4) 행사가격 및 부여수량 조정 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

이상식미등기임원77,000-1,259.4-박찬영미등기임원66,000-1,259.4-김동현미등기임원77,000-1,259.4-임인식미등기임원70,000-1,259.4-김수방미등기임원62,000-1,259.4-이병선미등기임원66,000-1,259.4-이재호미등기임원66,000-1,259.4-조영화미등기임원66,000-1,259.4-정현미등기임원58,000-1,259.4-오준호미등기임원58,000-1,259.4-

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
		보통주식	기타주식

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 공정가치 : 1,259.4원 2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 - 권리부여일 전일의 주가: 2,735원(2025년 3월 10일 종가) - 행사가격: 2,963원 - 행사기간: 2027년 03월 11일 ~ 2030년 03월 11일 - 무위험이자율: 2.37%~3.16% - 예상주가변동성: 68.24%* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다. (6) 기타사항 : 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서 등을 준용함.

※ 기타주식에 관한 사항

제10조의5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수 선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 , 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수 선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

--

정관의 근거

주식의 내용

기타