| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,556 | - 매출액 | 131,281 | |
| - 부채총계 | 72,011 | - 영업이익 | 19,154 | ||
| - 자본금 | 36,764 | - 당기순이익 | -20,515 | ||
| - 자본총계 | 220,545 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,327 | - 매출액 | 131,531 | |
| - 부채총계 | 72,395 | - 영업이익 | 19,342 | ||
| - 자본금 | 36,764 | - 당기순이익 | -20,755 | ||
| - 자본총계 | 220,932 | *주당순이익(원) | -284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,194,227,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금 처분계산서 포함 (현금배당: 1주당 배당금 30원) ▶원안대로 가결 2. 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 가결 3. 제3호의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사외이사 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제3-2호의안: 사외이사 장영진 선임의 건 ▶원안대로 가결 4. 제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 제4-1호의안: 감사위원회위원 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4-2호의안: 감사위원회위원 장영진 선임의 건 ▶원안대로 가결 5. 제5호의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 ▶원안대로 가결 6. 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
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| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사 |