| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 재선임(후보자 김종현) - 사내이사 재선임(후보자 남재산) - 사내이사 신규선임(후보자 윤성임) - 사외이사 재선임(후보자 남상현) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 현 (주)황금에스티 대표이사 |
| 남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
현 (주)황금에스티 기술연구소 소장
현 (주)주은테크 대표이사 |
| 윤성임 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 현 (주)황금에스티 외환관리팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상현 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 세무법인 성진 대표 | 세무법인 성진 대표 |