| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 406,187 | - 매출액 | 244,773 | |
| - 부채총계 | 137,853 | - 영업이익 | 24,010 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 17,287 | ||
| - 자본총계 | 268,334 | *주당순이익(원) | 1,038 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,438 | - 매출액 | 118,918 | |
| - 부채총계 | 50,301 | - 영업이익 | 8,349 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 5,432 | ||
| - 자본총계 | 187,137 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 699,906,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (부의안건) -제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 *원안대로 통과 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *원안대로 통과 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 *원안대로 통과 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 *원안대로 통과 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 *원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 |
美조지아공대 기계공학 (박사)
(주)이상네트웍스 회장 (주)길교이앤씨 대표이사 (주)황금에스티 대표이사 |
| 남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
동아대 기계공학 (석사)
(주)황금에스티 기술연구소 소장 (주)주은테크 대표이사 |
| 윤성임 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (주)황금에스티 외환관리 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상현 | 1955-11 | 3 | 재선임 |
고려대학교 (석사)
중부지방 국세청 |
세무법인 성진 대표 |