| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제34기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 감사 신규선임(후보자 최지희) 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지희 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 최지희 변호사 사무실 운영 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 부동산 개발 및 공급업
2. 부동산 중개 및 자문업 3. 부동산 관리업 |
부동산 관련 사업을 대비한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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