| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 - 상근감사 1명(감사 최지희 / 신규) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지희 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2019.03 ~ 법률사무소 대표변호사 2015.03 ~ 2019.02 수원지방법원 안산지원 국선전담 변호사 2013.04.26 변호사 시험 합격 |