| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 522,556 | - 매출액 | 321,091 | |
| - 부채총계 | 105,023 | - 영업이익 | 19,372 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 19,853 | ||
| - 자본총계 | 417,533 | *주당순이익(원) | 962 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,903 | - 매출액 | 140,807 | |
| - 부채총계 | 54,962 | - 영업이익 | 5,663 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 6,530 | ||
| - 자본총계 | 257,941 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,548,317,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 □제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 150원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (정관 일부 변경안 첨부) → 원안대로 통과 □제3-1-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-2호 의안 : 사내이사 남재산 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-3호 의안 : 사내이사 윤성임 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-1-4호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-2-1호 의안 : 사외이사 장명수 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3-2-2호 의안 : 사외이사 윤창민 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4-1호 의안 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4-2호 의안 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 성효용 선임의 건 → 원안대로 통과 □제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,881원)에 대한 1주당배당금의 비율입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 美조지아공대 기계공학 박사 (현)(주)황금에스티 회장 (현)(주)이상네트웍스 회장 (현)한국디지털미디어고등학교 이사장 |
| 남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동아대 기계공학 석사 (현)(주)황금에스티 기술연구소장 (현)(주)주은테크 대표이사 |
| 윤성임 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (현)(주)황금에스티 외환관리팀 임원 |
| 김경진 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 美조지아공대 기계공학 석사 (현)(주)황금에스티 STS사업팀 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장명수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (현)대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수 | - |
| 윤창민 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수 (현)인하대학교 고분자공학과 부교수 |
- |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (현)성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 | 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수 |
| 윤창민 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수 (현)인하대학교 고분자공학과 부교수 |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 |