| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 : ①제40기(2025년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②정관 일부 변경 승인의 건 (사외이사 명칭변경 및 비율 강화) ③감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 ③-1.감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건: 김성민(신규선임) ③-2.감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건: 정한근(신규선임) ④이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사외이사의 중도 사임으로 상법 제542조의8에 따른 사외이사 선임비율(사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1 이상)을 충족하지 못함에 따라, 당사는 결원 발생일로부터 최초로 개최되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성민 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수 (현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장 (현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원 |
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| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (전) 한국방송통신전파진흥원장 (현) 법무법인(유한) 화우 고문 |
(현) (주)가온그룹(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수 (현) 한양대학교 산업경영연구소 배당리서치센터장 (현) 한국ESG연구소 지배구조자문위원회 위원 |
| 정한근 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국방송통신전파진흥원장 (현) 법무법인(유한) 화우 고문 (현) (주)가온그룹(사외이사) |