| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,704 | - 매출액 | 3,921 | |
| - 부채총계 | 10,005 | - 영업이익 | -1,956 | ||
| - 자본금 | 3,580 | - 당기순이익 | -843 | ||
| - 자본총계 | 18,699 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 이종서 선임의 건 3-2호: 사내이사 김규태 선임의 건 -원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종서 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
Harvard Medical School Research Fellow
(주)에이비프런티어 대표이사 영인프런티어(주) 대표이사 현(現) 앱클론(주) 대표이사 |
| 김규태 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
Johns Hopkins Medical School Biochemical Research Fellow
Newcastle Univ. 생화학 연구교수 현(現) 앱클론(주) 사업개발부 전무이사 |