| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 구로구 디지털로30길 28,
마리오타워 208호 |
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| 3. 의안 주요내용 |
ㅡ 회의목적사항 ㅡ
* 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 - 의결사항 : ① 제1호 의안 : 제 10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ③ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희수 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
1983-1987 한양대 경영학과 학사
1987-1989 한양대 경영학과 석사 1986-1989 삼일회계법인 공인회계사 1989-1992 육군사관학교 경리장교 1992-1995 신한금융투자 M&A, 심사 1996-2000 두산캐피탈 여신,투자,심사 2014-현재 한양대 경영학부 겸임교수 2001-현재 지성회계법인 대표이사 |