| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 마리오타워 208호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경 등) 제3호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 1983-1987 서강대 생명과학과 학사 1988-1990 KAIST 생명과학과 석사 1989-1995 LG 생명과학연구소 연구원 1995-2000 캐나다 McGill University Department of Biochemistry 박사 2000-2001 미국 MIT 박사후연수 2001-2005 서강대 생명과학과 조교수 2005-2010 서강대학교 생명과학과 부교수 2010-현재 서강대학교 생명과학과 교수 2012-2014 서강대학교 생명과학과 학과장 2017-2020 한국연구재단 국책연구본부 전문위원 |
없음 |