| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,828 | - 매출액 | 3,018 | |
| - 부채총계 | 10,469 | - 영업이익 | -10,229 | ||
| - 자본금 | 7,639 | - 당기순이익 | -10,238 | ||
| - 자본총계 | 19,359 | *주당순이익(원) | -670 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이종서 선임 사내이사 1명 이용준 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이종서 선임의 건 - 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 2000~2003년 Harvard Medical School Research Fellow 2007~2008년 (주)에이비프런티어 대표이사 2008~2010년 영인프런티어(주) 대표이사 2010~현재 앱클론(주) 대표이사 |
| 이용준 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 2006~2008년 서강대학교 생명과학과 박사 1991~2006년 LG화학 2013~2020년 종근당 2021~현재 앱클론 주식회사 CAR-T센터장 |