| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워2차 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이종서 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 2000~2003년 Harvard Medical School Research Fellow 2007~2008년 (주)에이비프런티어 대표이사 2008~2010년 영인프런티어(주) 대표이사 2010~현재 앱클론(주) 대표이사 |