| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 (여의도동) 중소기업중앙회 2층 희망룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제16기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김종훈 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 이희수 재선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 1986-1990 서울대학교 화학과 학사 1990-1992 서울대학교 화학과 석사 2008-2012 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사 1992-2005 CJ(제일제당) 연구소 수석연구원 2006-2007 건일제약 연구소 책임연구원 2007-2022 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장 2022-현재 앱클론(주) CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희수 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1987-1989 한양대 경영학과 석사 (재무관리 전공) 2020-2025 한양대 박사과정 수료 (전략경영 전공) 1986-1989 삼일회계법인 공인회계사 1989-1992 육군사관학교 경리장교 1992-1995 신한금융투자 IB본부 (M&A, 심사부) 1996-2000 두산캐피탈 여신,투자,심사 2001-2023 지성회계법인 대표이사 2021-2024 삼양식품 사외이사/감사위원 2014-현재 한양대 경영학부/경영대학원 (MBA) 겸임교수 2024-현재 예지회계법인 대표공인회계사 2014-현재 앱클론 주식회사 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구 및 의료 관련 기자재, 소모품 및 부품의 매입·판매, 공급 및 도소매업 - 위 각호에 부대되는 라이선스업 |
관련 사업 확장 , 명확화 및 기술사업화 대응을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품 제조 및 판매사업 1. 생명과학 연구개발사업 1. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 생명과학 분석업무사업 1. 의료기기 제조 및 판매사업 1. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 1. 생명과학 컨설팅사업 1. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 1. 부동산 임대 및 관리업 1. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 1. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
1. 의약품 제조 및 판매사업 2. 생명과학 연구개발사업 3. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업 4. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 5. 항체, 단백질 및 면역세포·유전자 기반 의약품 및 관련 치료제의 연구·개발, 제조 및 판매업 6. 생명과학 분석업무사업 7. 의료기기, 과학기기, 소프트웨어 제조 및 판매사업 8. 연구 및 의료 관련 기자재, 소모품 및 부품의 매입·판매, 공급 및 도소매업 9. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 10. 생명과학 컨설팅사업 11. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 14. 위 각호에 부대되는 라이선스업 15. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업목적 체계 정비 및 관련 사업 확장에 대비하기 위함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |