| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-09-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 달서구 달서대로 554
(주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가.영업보고 및 감사보고
나.부의안건 제1호 의안 : 제30기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문기 | 1946-10 | 3 | 재선임 |
영남대학교, 태광산업(주)
(현)세원정공 대표이사 |
| 김상현 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
성균관대학교, Cornell Univ. MBA
(현)세원정공 대표이사 |
| 김성한 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교, (주)한국아이비엠
(현)세원정공 재경담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병진 | 1953-10 | 3 | 재선임 |
영남대학교 경제학 박사,
영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 |
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| 김연창 | 1955-03 | 2 | 신규선임 |
대구시 경제부시장
결북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병진 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 경제학 박사,
영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수 |
| 김연창 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대구시 경제부시장
결북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.전문, 과학 및 기술 서비스업 | 목적사업 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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