| 정정일자 | 2020-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-10 | |
| 3. 정정사유 |
1. 제2호 의안 이사 선임 후보자 중 사내이사 1명이 일신상의 사유로 그 후보직을 사퇴함에 따른 새로운 사외이사 및 감사위원회 감사위원 후보자 추가
2. 위 1번 사유로 인한 주주총회일 연기 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2020-09-25 / 09:00 | 2020-09-28 / 09:00 |
| 4. 의안 주요내용 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 3명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) |
| [이사선임 세부내역] |
성명: 김정옥
출생년월: 1960-09 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 계명대학교, 코리아써키트, (현)세원정공 재경전무 |
삭제 |
| [사외이사선임 세부내역] | 신규 |
성명: 심원필
출생년월: 1956-02 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사 (현)한국산업개발연구원 자문위원 (현)안동대학교 명예교수 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): - |
| [감사위원선임 세부내역] | 신규 |
성명: 심원필
출생년월: 1956-02 임기: 3 신규선임 여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사 (현)한국산업개발연구원 자문위원 (현)안동대학교 명예교수 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): - |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 달서구 달서대로 554
(주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가.영업보고 및 감사보고
나.부의안건 제1호 의안 : 제31기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안승철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 경영학박사,
한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장 |
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| 이영환 | 1959-09 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 의과대학 졸업,
경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수 |
- |
| 심원필 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사,
(현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 경영학박사,
한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장 |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 의과대학 졸업,
경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수 |
| 심원필 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사,
(현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수 |