| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 612,803 | - 매출액 | 156,860 | |
| - 부채총계 | 94,841 | - 영업이익 | -8,519 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,597 | ||
| - 자본총계 | 517,962 | *주당순이익(원) | 760 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,886 | - 매출액 | 50,534 | |
| - 부채총계 | 32,604 | - 영업이익 | 3,742 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,087 | ||
| - 자본총계 | 246,282 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원회위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2019.07.01~2020.06.30) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-09-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-09-11 주주총회소집공고
2020-09-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안승철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 경영학박사,
한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장 |
- |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 의과대학 졸업,
경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수 |
- |
| 심원필 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사,
(현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 경영학박사,
한국경영교육학회 법인이사장, (현)영남대학교 경영대학원장 |
| 이영환 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
영남대학교 의과대학 졸업,
경북대학교 의과대학원 박사, (현)영남대학교 의과대학 교수 |
| 심원필 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
캘리포니아 행동과학대학원 경영학박사,
(현)한국산업개발연구원 자문위원, (현)안동대학교 명예교수 |