주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2025-02-07 09 : 00
3. 장소 대구광역시 달서구 달서대로 554

(주)세원정공 본사 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용 제 1호 의안: 이사 선임의 건
-제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(장제상)
-제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김봉수)
-제1-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(박상복)

제 2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장장이)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-12-30
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 2024-12-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장제상 1968-08 2 재선임 세원그룹 관리본부장
세원정공 대표이사
김봉수 1966-12 2 재선임 영업부문 상무이사
박상복 1978-06 3 재선임 신화SMG 대표이사
현대자동차그룹기획실 차장
성균관대학원 MBA
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장장이 1955-03 3 재선임 (현)법무법인(유)원 고문,
공정거래위원회 소장,
세종대 대학원 경영학 박사
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
장장이 1955-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 (현)법무법인(유)원 고문,
공정거래위원회 소장,
세종대 대학원 경영학 박사