1. 구분 | 임시주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-02-07 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당 |
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4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(장제상) -제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김봉수) -제1-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(박상복) 제 2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장장이) |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-30 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | 2024-12-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장제상 | 1968-08 | 2 | 재선임 | 세원그룹 관리본부장 세원정공 대표이사 |
김봉수 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 영업부문 상무이사 |
박상복 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 신화SMG 대표이사 현대자동차그룹기획실 차장 성균관대학원 MBA |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
장장이 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현)법무법인(유)원 고문, 공정거래위원회 소장, 세종대 대학원 경영학 박사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
장장이 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인(유)원 고문, 공정거래위원회 소장, 세종대 대학원 경영학 박사 |