| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 779,632 | - 매출액 | 179,354 | |
| - 부채총계 | 67,597 | - 영업이익 | 17,028 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 48,754 | ||
| - 자본총계 | 712,035 | *주당순이익(원) | 4,646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,530 | - 매출액 | 91,471 | |
| - 부채총계 | 35,205 | - 영업이익 | 14,301 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 21,699 | ||
| - 자본총계 | 389,325 | *주당순이익(원) | 2,170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2024.7.1 ~ 2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제1-2호 : 제36기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 200원 ->원안대로 승인 가결 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 700원 ->순차적 표결에 의해 안건 자동폐기 - 제2호 의안: 정관 변경의 건-> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(강석곤) -> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강석곤)-> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-15 주주총회소집결의 2025-09-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-09-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석곤 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석곤 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB국민은행 지역본부장 - KB국민은행 전무 (경영지원그룹 대표) - 부산-김해경전철㈜대표이사 |