| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 충남대학교 전자공학과 졸업(1988년) 삼성전자㈜('88.02~'15.12) 와이엠씨㈜('16.01~'18.06) MFTech('18.08~'18.12) 비씨엔씨㈜('18.12~현재) |
| 조일교 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년) 한솔창업투자㈜('97.01~'01.11) ㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07) ㈜엑시콘('12.10~'19.07) 비씨엔씨㈜('19.08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재) |