| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,540 | - 매출액 | 62,542 | |
| - 부채총계 | 34,525 | - 영업이익 | 8,712 | ||
| - 자본금 | 4,896 | - 당기순이익 | 7,197 | ||
| - 자본총계 | 32,015 | *주당순이익(원) | 788 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,707 | - 매출액 | 64,278 | |
| - 부채총계 | 39,841 | - 영업이익 | 9,232 | ||
| - 자본금 | 4,896 | - 당기순이익 | 7,402 | ||
| - 자본총계 | 29,865 | *주당순이익(원) | 810 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근(사내)이사 2명선임, 비상근감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-25 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 충남대학교 전자공학과 졸업(1988년) 삼성전자㈜('88.02~'15.12) 와이엠씨㈜('16.01~'18.06) MFTech('18.08~'18.12) 비씨엔씨㈜('18.12~현재) |
| 조일교 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년) 한솔창업투자㈜('97.01~'01.11) ㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07) ㈜엑시콘('12.10~'19.07) 비씨엔씨㈜('19.08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재) |