| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 이섭대천로 1119(증일동) 이천상공회의소 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 제4호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박진 신규선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 이인기 신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주 총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 석사졸업(1994년) 대우경제연구소(1994년~2000년) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장(2002년~2014년) NH투자증권 해외주식부 부서장(2015년~2017년) 100세시대연구소장(2018년~2020년) (현)비씨엔씨㈜ 전무(2021년.11월~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재 |