| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
1.영업보고 2.감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제40기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사3명) - 제2-1호의안:사외이사 김용세 선임의 건 - 제2-2호의안:사외이사 조윤현 선임의 건 - 제2-3호의안:사외이사 최 용 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 - 제3-1호의안:사외이사 김용세 선임의 건 - 제3-2호의안:사외이사 조윤현 선임의 건 - 제3-3호의안:사외이사 최 용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 정관 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용세 | 1949-02 | 3 | 신규선임 |
- 서전기업(주)무역부차장
- (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장 |
- |
| 조윤현 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 |
- (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사 |
| 최용 | 1970-01 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당
- NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 |
- (주)인컴즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용세 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서전기업(주)무역부차장
- (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장 |
| 조윤현 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사 |
| 최용 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당
- NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 - (주)인컴즈 대표이사 |