| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제42기(2020.07.01~2021.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 중임의 건 (사내이사1명) - 제3-1호의안: 사내이사 이현 중임의 건 제4호의안 : 정관 일부개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)명지문화 대표이사/ (현)(주)양지사 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.태양력 발전업 및 전기 판매업 2.물류 및 창고업 3.전자상거래 및 관련유통업 4.소프트웨어 및 하드웨어사업 5.각호에 관련된 부대사업 |
신사업 검토를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |