| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 황금1로 131 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제45기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 前(주)명지문화 대표이사/ 現(주)양지사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 前 한국투자증권 GWM 전략담당 상무 / 現 서울시립대 경영대학 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국투자증권 GWM 전략담당 상무 / 現 서울시립대 경영대학 교수 |